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Senior aml/kyc officer H/F

04 September District de Luxembourg, Luxembourg Perm

Au sein du département Funds Distribution Services, vous serez affecté à l'équipe Investors Account Management.

L'AML/KYC Officer a pour mission de :


• Identifier et analyser les agents, investisseurs et bénéficiaires économiques selon une approche basée sur le risque, les lois en vigueur et procédures internes (connaissance des structures complexes, Trust, Private Equity etc…) et veiller à l'application de la réglementation en cas de changement de données


• Analyser la documentation nécessaire à l'établissement d'un compte selon le type de client


• Soumettre, avant toute prise de décision, les dossiers sensibles au Comité d'Acceptation


• Effectuer les contrôles applicables relevant de la réglementation en vigueur (OFAC, PEP, listes noires etc…)


• Paramétrer et actualiser les bases de données clients.

• Respecter les deadlines pour le traitement relatif aux demandes des clients (internes ou externes)


• Effectuer le suivi des demandes et s'assurer de l'exactitude des informations


• Communiquer avec les clients/ investisseurs tant par téléphone que par voie électronique.

Vous justifiez d'une expérience réussie de minimum 3 ans dans une fonction similaire.


La connaissance des activités d'agent de transfert est un plus.

Vous avez un diplôme supérieur en Droit ou Finances.