Caceis Luxembourg

Financial director / Consolidation

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Kyc controller - private equity, real estate & securitisation H/F

New 06 November District de Luxembourg, Luxembourg Perm

Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity, Real Estate & Securitisation (PERES) qui offre une prestation  complète de services aux fonds AIF (Alternative Investment Funds).

En tant que KYC Controller vous êtes en charge de la cohérence et de la complétude des dossiers d’identification des investisseurs, catégorisés comme « complexes »,  mais également du contrôle et de la validation des autres dossiers des KYC Officer.

Vos missions quotidiennes seront les suivantes :
-       Identifier et analyser les dossiers « complexes » d’investisseurs personnes physiques ou morales selon les réglementations AML/KYC, les procédures internes en vigueur et une approche basée sur le risque 

-       Contrôler l’exhaustivité des fichiers KYC et valider les analyses des KYC Officer 

-       Etre le garant et le relais du déploiement du plan de contrôle 

-       Etre le point de contact en interne et externe pour toute question spécifique à son domaine d’activité 

-       Collaborer au quotidien avec les services du Département PERES, la Compliance ainsi que la Direction Commerciale.

Vous connaissez l'univers des fonds d'investissement (en particulier les fonds alternatifs) et vous avez une expérience accomplie dans le domaine de l'AML/KYC d'au moins 3 ans, notamment dans l'analyse des investisseurs institutionnels (connaissance des structures complexes, Trusts, fondations, …).

Vous avez un diplôme supérieur en Droit des sociétés ou en Finance.
Une formation spécialisée/certifiée en AML/KYC est un avantage.